灵宝一男子被骗4万多 警方查后结果更吃惊

2016-10-28 16:11:23来源:大河报三门峡 作者:房琳 李平飞

日前,灵宝一男子李某在网上搜索销售塑料薄膜的信息,不想被骗4万多元。后经当地警方仔细侦查,最终将该起电信诈骗案破获,8名主要犯罪嫌疑人落网。

4万多元在福建被取走,对方频繁变化路线反侦察强

今年5月10日,在灵宝市区经营一家农资门市部的李某上网查找销售塑料薄膜信息,发现一家物美价廉的企业,即与该网页所留电话联系,之后按照对方要求打去4万余元定金。然而,李某多日等候,始终未见货到,所留电话也无法联系,恍然大悟的他才急忙报警。

经灵宝市公安局刑警大队“打击电信诈骗”专案组侦查发现,该款项已在福建省南安市一ATM机被提现。了解情况后,侦查员刘战峰、周清泉随即南下调查。

经调取当地银行监控视频发现,取款人为一男子,但反侦察意识极强,每次取款均单独进行,往返总乘坐公共交通工具,且频繁变化路线和车辆,很难查清其身份和落脚点。

见此情况,两人又以嫌疑人取款处为中心,调取了方圆五公里内、3月份以来的万余小时监控视频,扎进当地一家小旅馆,昼夜查看调取的视频资料。最终,监控视频中显示,4月份的一天傍晚,该嫌疑人骑着一辆摩托车取款。办案民警随即围绕该摩托车展开追踪,发现对方在南安市一家美容院落脚。

两名办案民警又以推销员的身份,走进了这家美容院。最终查明该驾驶摩托车取款者即为该店主的丈夫尤某。而与有关资料对比后,确认有电信诈骗前科的尤某,正是该案的重要嫌犯。

诈骗团伙分为三组,各司其职比例分赃

后经仔细侦查,该诈骗团伙人员分工逐渐明晰。

据办案民警介绍,这是一个三组成员结成的团伙。信息发布组在广东珠海、福建厦门,主要负责在互联网上制作钓鱼网页,虚构知名企业,通过各种渠道推广,以“物美价廉”商品诱骗人上当;电话诈骗组在广东东莞,主要负责搜寻诈骗对象,拨听电话,诱骗受话人汇款转账;取款组在南安,专门负责按照电话诈骗组的通知,将被骗到账的资金迅速提现。提现后,三组成员按约定比例分赃,逐案分配,取款组及时打到各成员账户。

重大案情引起了三门峡市、灵宝市两级公安机关党委的高度重视,三门峡、灵宝40余名警界精英分头赶赴福建、广东,由驻扎在福建省厦门市的灵宝“5.24”特大电信诈骗案前线指挥部统一指挥,分头同步行动。

6月30日,专案指挥部果断命令全线出击,东莞、珠海、南安、厦门四个抓捕组同时行动。

7月1日9时许,在福建南安市的一家美容院里,负责分配赃款的34岁女嫌犯吴某珠被擒;11时许,在南安市柳城南大路上,吴某珠丈夫、负责提取赃款的尤某被民警按倒在地。

之后,一直到7月10日,该起特大电信诈骗案8名主要嫌疑人相继落网。民警就地追缴作案手机32部、银行卡139张、电脑7台。一个涉案遍及河南、吉林、内蒙、陕西、山东、四川等13省500余受害人千余万赃款的特大电信诈骗团伙被一网打尽。

近日,8名嫌犯被依法提起公诉。(记者 房琳 通讯员 李平飞 )

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