近日,灵宝警方历经三个多月的艰苦奋战,辗转多地,成功摧毁“万达复利理财”网络平台,擒获涉嫌网络传销违法犯罪嫌疑人陈某等6人,查处涉案金额600余万元的网络传销犯罪团伙。
4月1日,灵宝市公安局获悉有10多名群众在“万达复利理财”网络平台投资资金20多万元不能兑付、上当受骗的线索后,该局迅速成立专案组立案侦查。经查,“万达复利理财”网络平台在境外设立,宣称投资者低投入高获利,有着明显的网络传销特征。
5月13日,灵宝警方经过大量调查,发现藏匿于山东青岛的关某夫妇是涉嫌网络传销的组织者。经过三个昼夜的蹲点守候,终将关某夫妇擒获归案。据其交代,他们投资4万余元在网上加入“万达复利理财”网络平台,二人为了获取高额利润,在灵宝、卢氏、商丘等地开展专门讲座,同时用微信群发布消息,宣传投资1500至3万元,每日可得20至600元高额分红,还在微信上创建了“万达复利长城系统”,吸纳1000多人。几经调查,民警锁定该网络平台的负责人陈某及韩某。
7月13日,办案民警在深圳市警方的配合下,将涉案犯罪嫌疑人陈某抓获。随后,经过4个昼夜的追捕,民警又将韩某抓获。经审讯得知,参与网络传销的还有江某、何某、张某3人。7月21日,民警在厦门将江某擒获。7月24日,张某投案自首。
8月4日,6名犯罪嫌疑人归案,查获追缴涉案财物260余万元。目前,灵宝警方正在追捕另一名在逃疑犯。
民警提醒
群众投资理财时,要通过国家政府正规信息网站进行查询,对发布的宣传资料进行核实。凡是 “拉人头,高返利”的投资模式,多为传销。网络传销是传销搭上了互联网的快车,裹着糖衣炮弹的一种新型诈骗手段。其特征是,要求参加者缴纳费用,获得加入资格,即交纳“入门费”。其次是按照一定的顺序组成层级,以直接或间接发展的数量作为依据。引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序。
法律链接:《刑法》第二百二十四条 组织、领导传销活动罪。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。